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安徽銅峰電子集團
安徽銅峰電子股份有限公司董事會戰略委員會工作細則
來源:
日期:2016-06-16

 

  安徽銅峰電子股份有限公司
  董事會戰略委員會工作細則

  第一章  總則

  第一條   為適應安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱"公司")戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,根據《 中華人民共和國公司法》 、《 上市公司治理準則》 、《公司章程》 及其它相關規定,公司董事會特設立戰略委員會,并制定本工作細則。
  第二條   董事會戰略委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并向公司董事會提出建議。

  第二章  人員組成

  第三條  戰略委員會成員由五名董事組成。
  第四條  戰略委員會中的委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,由全體董事過半數通過選舉產生。
  第五條  戰略委員會設召集人一名,由董事長擔任。
  第六條  戰略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任,期間如有委員不再擔任公司董事職務,則其委員資格自動失效,董事會應根據上述第三條至第五條的有關規定補足委員會人數。
  第七條  戰略委員會下設戰略委員會工作小組,為戰略委員會日常工作機構,一般由公司總經理擔任組長,工作組成員無需是戰略委員會委員,工作組組員根據實際工作臨時組成,負責委員會的資料收集與研究、項目可行性分析、投融資方案制訂及其他日常工作。


  第三章  職責權限

  第八條  戰略委員會的主要職責權限:
  (一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;
  (二)對《 公司章程》 規定的須經董事會或股東大會批準的重大投資、融資、資產處置方案進行研究并提出建議;
  (三)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;
  (四)對經董事會或股東大會批準的以上事項的實施情況進行檢查:
  (五)董事會授權的其他與戰略與投資有關的事宜。
  第九條  戰略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

  第四章  工作程序

  第十條  戰略委員會工作小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作,提供有關方面的資料:
  (一)由公司有關部門負責人或公司下屬企業負責人上報重大投資、融資、資產處置項目的意向、初步可行性報告及合作方的基本情況等資料;
  (二)由公司戰略委員會工作小組進行初審,簽發立項意見書,并報戰略委員會備案;
  (三)公司有關部門或公司下屬企業對外進行協議、合同、可行性報告等洽談并負責編制相關項目或其他法律文件,上報公司戰略委員會工作小組;
  (四)公司戰略委員會工小作小組對提交的相關材料進行評審,簽發書面意見,并向戰略委員會提交正式提案。
  第十一條  戰略委員會根據戰略委員會工作小組的提案召開會議,進行討論,將討論結果提交董事會,同時反饋給戰略委員會工作小組。

  第五章  議事規則

  第十二條  戰略委員會根據董事會要求或戰略委員會委員提議 召開會議,并于會議召開前三天通知全體委員。會議由召集人主持,召集人不能出席會議時可委托其他委員主持。
  第十三條  戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一委員具有一票表決權;會議做出的決議,必須經全體委員過半數通過。
  第十四條  戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;會議可以采取通訊表決的方式召開。
  第十五條  戰略委員會工作小組組長可列席戰略委員會會議,必要時可以邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。
  第十六條  如有必要,戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
  第十七條  戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本細則的有關規定。
  第十八條  戰略委員會會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名,會議記錄由董事會秘書保存。
  第十九條  戰略委員會會議通過的議案、表決的結果、以及對議案的建議和意見,應以書面形式報公司董事會。
  第二十條  出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得自行對外披露有關信息。

  第六章  附則

  第二十一條  本工作細則自董事會決議通過之日起施行。
  第二十二條  本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改之后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定執行,并據以修訂,報董事會審議通過。
  第二十三條  本工作細則由公司董事會負責解釋。

 


  安徽銅峰電子股份有限公司董事會
  2008年1月25日

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